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你現在的位置: 首頁 服務 離岸服務 (終止) 私密:措施指引及通告澳門離岸商業及輔助服務機構須遵守之清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施指引 [指引已進行修訂並於2018年4月1日正式生效]

澳門離岸商業及輔助服務機構須遵守之清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施指引 [指引已進行修訂並於2018年4月1日正式生效]

適用於澳門離岸商業服務及離岸輔助服務機構之《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》指引已作出修訂,並2018年41日正式生效。

藉此促請各受監管之離岸服務機構,其財政年度結算日自本指引生效起,必須嚴格遵守上述法律及指引之各項規定,否則將構成該行政法規之違法行為和導致之處罰制度。

具體請參考以下網頁資料:

『可疑交易報告』遞交地點:
澳門特別行政區金融情報辦公室
澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號中國銀行大廈22樓A、B、C座
電話 :(853) 2852 3666 傳真 :(853) 2852 3777

如有查詢,請聯絡:
澳門貿易投資促進局離岸業務廳
地址:澳門特別行政區友誼大馬路918號世界貿易中心2樓
查詢熱線:(853) 87989240 傳真:(853) 2872-8116
電郵:offshore@ipim.gov.mo